大冷股份：关于制冷设备管理咨询与节能服务合资项目的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为了进一步延伸大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）冷热产业链，增强市场竞争力，公司与深圳市科冷商用设备有限公司（“深圳科冷”）于2013年12月12日在大连签署《合资协议》，共同投资兴建合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币1,000万元，经营范围为制冷设备管理咨询、节能服务、能源利用审计、合同能源管理（具体以登记机关核准的内容为准）。公司以货币出资550万元，持有合资公司55%股权；深圳科冷以货币出资450万元，持有合资公司45%股权。

公司于2013年12月12日召开的六届七次董事会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述合资事宜。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。

二、交易对手方介绍

1、交易对手方基本情况

企业名称：深圳市科冷商用设备有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：成予生

注册资金：1424.7万元

注册地址：深圳市南山区华侨城东部工业区E-3栋二层

主营业务：超市冷链设备供应及服务；工业及物流冷链设备供应（氟系统）和安装（氨系统）；节能服务 产权及控制关系情况：成予生持股44.5%；刘恒穗持股44.5%；周长亮持股4%；其他4名个人股东合计持股7%。

2、交易对手方近年发展状况

深圳科冷成立于1995年8月，国家发改委、财政部备案节能服务公司（第一批），具有长期从事制冷设备管理和节能管理工作的实践经验。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

作为合资公司的股东，公司与深圳科冷均将以货币出资，资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况

合资公司的经营范围为制冷设备管理咨询、节能服务、能源利用审计、合同能源管理（具体以登记机关核准的内容为准）。公司持有合资公司55%的股权，深圳科冷持有合资公司45%的股权。

四、合资协议的主要内容

1、投资金额：人民币1,000万元。

2、支付方式：股东双方按各自持股比例以货币支付。

3、支付期限：协议签定后30日内完成出资。

4、合资期限：15年。经一方提议，董事会一致通过，可以在合资期限满6个月前向原审批机构申请延长合作期限。

5、合同生效：双方签字之日起生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

制冷设备的管理咨询和节能服务目前是行业的空白，随着制冷设备使用方安全和节能意识的提高，以及国家相关政策的落实，此种服务业态的市场需求日益明显。为了抢占市场先机，满足市场需求，公司拟与深圳科冷共同投资兴建合资公司。

通过合资公司，公司的品牌优势、客户资源优势，与深圳科冷制冷设备管理咨询和节能服务方面的经验及灵活性优势，将得以有效整合，共同抢占市场先机。

本次对外投资，将进一步延伸公司冷热产业链，增强市场竞争力。

六、备查文件

1、公司六届七次董事会议决议。

2、合资协议。

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